anti-money laundering
ถูกลงโทษโดย White Hat Gaming Limited Gaming Commission
By admin | | 0 Comments |

ในสหราชอาณาจักรและหน่วยงานกำกับดูแลของ Gaming Commission White Hat Gaming Limited ได้ประกาศว่าผู้ให้บริการ iGaming จะต้องจ่ายค่าปรับประมาณ 1.34 ล้านปอนด์ (1.84 ล้านดอลลาร์) สำหรับการละเมิดโปรโตคอลต่อต้านการฟอกเงินและการต่อต้านความรับผิดต่อสังคม สุนัขเฝ้าบ้านใช้แถลงข่าวอย่างเป็นทางการเมื่อวันพฤหัสบดีเพื่อตรวจสอบว่า บริษัท มอลทีสถูกตำหนิเนื่องจากการสอบสวนตัดสินว่า บริษัท ไม่ปฏิบัติตามข้อผูกพันด้านใบอนุญาตในแง่ของวิธีระบุและจัดการลูกค้าที่มีความเสี่ยงสูงต่อการติดการพนัน . ข้อบกพร่องที่สำคัญ: คณะกรรมการการเล่นเกมตั้งข้อสังเกตว่าการศึกษานี้ซึ่งเริ่มในเดือนมีนาคม 2019 พบว่าผู้ให้บริการคาสิโนออนไลน์พบว่าบัญชีเจ็ดบัญชีที่ใช้สำหรับโดเมนบน DreamVegas.com นั้น "ปลอดภัยต่อการฟอกเงินและนโยบายและกระบวนการเล่นเกมที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น" 21Casino.com, HelloCasino.com และ GrandIvy.com หน่วยงานกำกับดูแลยังอ้างว่ากังวลเป็นพิเศษว่า White Hat Gaming Limited สูญเสียเงินประมาณ 70,000 ปอนด์ (96,130 เหรียญสหรัฐ) ในสามเดือนจากการสร้างแหล่งเงินของนักพนันเพราะมี "ปฏิสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ" กับกลุ่มหลัง หลังจากนั้นหนึ่งชั่วโมงเขาก็โยนเงินไปประมาณ 85,000 ปอนด์ (116,770 ดอลลาร์) มองไปสู่อนาคต: Richard Watson เป็นกรรมการบริหารของคณะกรรมการการเล่นเกมและใช้ข่าวประชาสัมพันธ์ที่ White Hat Gaming Limited ร่วมมืออย่างเต็มที่กับการวิจัยขององค์กรของเขาและยังมุ่งมั่นที่จะทบทวนแนวทางในการรับผิดชอบต่อสังคมและการป้องกันเงิน ฟอกสี '. หน่วยงานกำกับดูแลกล่าวว่า บริษัท ที่ตั้งอยู่ในวัลเลตตา“ ยอมรับว่านโยบายและขั้นตอนการต่อต้านการฟอกเงินและการพนันที่ปลอดภัยกว่านั้นไม่เหมาะสม” โดยได้รับค่าปรับราว 9,816 ปอนด์ (13,480 ดอลลาร์) เพื่อให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายของหน่วยงานกำกับดูแลของอังกฤษ การตรวจสอบ. อ่านคำแถลงของวัตสัน ... "ด้วยการปฏิบัติตามกฎระเบียบและการบังคับใช้อย่างหนักเราจะยังคงรักษามาตรฐานอุตสาหกรรมและให้ผู้ปฏิบัติงานต้องรับผิดชอบต่อความล้มเหลว"
แทงบอล บาคทร่า คาสิโน คาสิโนออนไลน์ แทงหวย
ผู้ให้บริการการพนันออนไลน์ในฟิลิปปินส์ต้องเผชิญกับข้อผูกพันในการต่อต้านการฟอกเงินใหม่
By admin | | 0 Comments |

ผู้ให้บริการการพนันออนไลน์ในฟิลิปปินส์จะเผชิญกับข้อกำหนดด้านการต่อต้านการฟอกเงิน (AML) ที่เข้มงวดขึ้นเนื่องจากประเทศนี้มีเป้าหมายที่จะหลีกเลี่ยงการถูกหน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินระดับโลก "ขึ้นบัญชีเทา" พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (AMLA) ซึ่งรวมถึงผู้ให้บริการเกมนอกชายฝั่งของฟิลิปปินส์ (POGO) และผู้ให้บริการ (ตามคำจำกัดความของ "บุคคลที่ซ่อนอยู่" ใน AMLA) AMLA ได้รับการอนุมัติในปี 2544 และแก้ไขเพิ่มเติมในปี 2560 เพื่อรวมผู้ให้บริการคาสิโนบนบกและออนไลน์ในประเทศและพันธมิตรผู้ดำเนินการที่เป็นตัวกลางในคาสิโน (แม้ว่านักวิจารณ์จะผิดหวังกับเกณฑ์การเงินที่สูงสำหรับการรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัย) แต่ร่างกฎหมายฉบับแก้ไขไม่ครอบคลุมผู้ให้บริการ POGO หลายร้อยรายและในที่สุดก็ถูกคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (AMLC) กำหนดให้เป็นประเด็นที่น่ากังวล . AMLC ยังแสดงความกังวลเกี่ยวกับการขาดความมุ่งมั่นของ POGO หลายแห่งในการปฏิบัติตามข้อกำหนดใหม่ของ Know Your Customer (KYC) การแก้ไขดังกล่าวทำให้ AMLC มีอำนาจในการออกหมายเรียกผู้ดำเนินการพนันและดำเนินการค้นหาและยึดเมื่อ บริษัท พิสูจน์ได้ว่าไม่เต็มใจที่จะให้ความร่วมมือ การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ยังรวมถึงอาชญากรรมทางภาษีซึ่งเป็นอาชญากรรมที่แสดงถึงการฟอกเงิน AMLA ที่แก้ไขเพิ่มเติมยังคงต้องได้รับการลงนามโดยประธานาธิบดีโรดริโกดูเตอร์เตของฟิลิปปินส์เพื่อให้มีผลบังคับใช้ Duterte คาดว่าจะลงนามในร่างพระราชบัญญัติที่แก้ไขเพิ่มเติมเพื่อลดโอกาสที่หน่วยงานปฏิบัติการทางการเงิน (FATF) จะปฏิบัติตามภัยคุกคามทำให้ฟิลิปปินส์เข้าสู่ "บัญชีสีเทา" ของเขตอำนาจศาลที่ถือว่าไม่ได้มีความมุ่งมั่นเพียงพอที่จะลดการฟอกเงิน หน่วยปฏิบัติการทางการเงินรวมฟิลิปปินส์ไว้ในบัญชีสีเทาในปี 2543 และต้องใช้เวลาห้าปีในการถอนตัวออกจากห้องโถงแห่งความอัปยศ การแก้ไข AMLA ปี 2017 เกิดขึ้นหลังจาก FATF ขู่ว่าจะส่งกลับประเทศให้กับอาชญากรจากประเทศที่ยกเว้นผู้ให้บริการการพนันจากประเภทบุคคลที่ต้องสงสัยในการอัปเดต AMLA ปี 2013 กล่าวกันว่าดูเตอร์เตมีความกังวลเช่นเดียวกับฝ่ายนิติบัญญัติว่าการกลับไปเป็นนักสีเทาจะส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจที่กำลังดิ้นรนอยู่แล้วซึ่งซบเซาจากการแพร่ระบาด สิ่งที่น่ากังวลอย่างยิ่งคือการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการส่งเงินไปยังฟิลิปปินส์สำหรับกลุ่มแรงงานฟิลิปปินส์ในต่างประเทศ เส้นตายล่าสุดของ FATF ที่ฟิลิปปินส์จะดำเนินการกับ AML อย่างจริงจังควรจะเป็นในเดือนตุลาคมปีที่แล้ว แต่ผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องของการระบาดทำให้ FATF ต้องขยายเส้นตายไปจนถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ตามรายงาน FATF จะตัดสินใจในเดือนมิถุนายนว่ากฎระเบียบใหม่มีความเข้มงวดเพียงพอที่จะทำให้ฟิลิปปินส์อยู่ในสภาพดีหรือไม่ การรวมกันของข้อ จำกัด การแพร่ระบาดและการกำกับดูแลที่เพิ่มขึ้นของรัฐบาลทำให้ภาค POGO ลดลงอย่างมาก ด้วยการที่ศาลฎีกายกเลิกภาษีธุรกิจการพนัน 5% ใหม่สถานการณ์ POGO จึงหายากขึ้นในเดือนนี้ อย่างไรก็ตามจำนวน POGO ที่สนใจที่จะรักษาใบอนุญาตของฟิลิปปินส์ยังคงลดลง
777ww คาสิโน wm คาสิโน คาสิโน ปอยเปต คาสิโน ออนไลน์ ได้เงินจริง สมัคร คาสิโน