money laundering
Crown Resorts Limited ได้รับการทดลองใช้ในรัฐนิวเซาท์เวลส์
By admin | | 0 Comments |

การตรวจสอบอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับความเหมาะสมของใบอนุญาตของผู้ให้บริการคาสิโนของออสเตรเลียและ Crown Resorts Limited รายงานว่าการพิจารณาคดีมีความเสียหายเนื่องจากอาจเห็นว่า บริษัท ถูกบังคับให้ทำการเปลี่ยนแปลงอย่างลึกซึ้งต่อความเป็นผู้นำและวิธีการดำเนินการ ตามรายงานในหนังสือพิมพ์ The Guardian การสอบสวนเรื่อง New South Wales Liquor and Independent Gaming Authority ดำเนินการโดย Patricia Bergin อดีตผู้พิพากษาศาลฎีกาของ South Wales และ บริษัท ในเมลเบิร์นไม่สามารถถือใบอนุญาตเล่นเกมได้ในขณะนี้ การพัฒนา Crown Sydney สถานที่มูลค่า 1.5 พันล้านดอลลาร์แห่งนี้คาดว่าจะเปิดในเขต Barangaroo ของเมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียเมื่อปลายปีที่แล้วแม้ว่าจะสูญเสียคาสิโนที่เผชิญกับวีไอพีซึ่งจะสามารถรับโต๊ะเกมได้เกือบ 500 โต๊ะ การออกจากความเป็นผู้นำ: คาดว่าจะนำโอกาสในการเล่นเกมที่ทำกำไรมาสู่สถานที่จัดงานในนิวเซาท์เวลส์แห่งนี้หรือไม่และหนังสือพิมพ์ได้รายงานว่า Crown Resorts Limited อาจร้องขอให้ดำเนินการปฏิรูปชุดที่แนะนำโดย Bergin ในหมู่พวกเขา บริษัท ได้เปิดตัวชุดควบคุมที่ดีขึ้นเพื่อป้องกันการฟอกเงินและการถอดถอน CEO Ken Barton พร้อมด้วยกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร Andrew Demetriou และ Michael Johnston ความสนใจของนักลงทุน: แม้ว่า Bergin จะระบุว่า New South Wales Liquor และ Gaming Authority จะมีความเป็นอิสระในการแนะนำรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เขายังอธิบาย James Packer ผู้ถือหุ้นหลักของคาสิโนว่า“ มีข้อบกพร่องมาก” ‘Lawrence Ho Yau Lung’ สำหรับวิธีจัดการกับข้อกล่าวหา หลังซื้อหุ้นเกือบ 20% ใน Crown Resorts Limited เมื่อเกือบสองปีที่แล้วแม้ว่าพ่อของเขา Stanley Ho Hung Sun ผู้ล่วงลับจะถูกสั่งห้ามเนื่องจากกังวลว่าเขาได้สร้างมาเก๊าอันกว้างใหญ่เพื่อเข้าสู่ออสเตรเลีย อาณาจักรของเกมผ่านลิงก์ไปยังกลุ่มอาชญากรรม เมื่อเร็ว ๆ นี้เขาได้อ่านคำแถลงของ Bergin ... "หน่วยงานด้านสุราและการเล่นเกมอิสระของรัฐนิวเซาท์เวลส์ควรตรวจสอบและมั่นใจว่าไม่มีข้อตกลงใด ๆ เพิ่มเติมที่จะเอื้อต่อการกลับสู่สภาพแวดล้อมที่ผิดปกติเนื่องจากการค้นพบของ Barton, Johnston และ Mr Demetriou, Liquors of New South Wales และขอแนะนำว่าควรเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลสำหรับหน่วยงานอิสระในการเล่นเกมเนื่องจาก Crown Resorts Limited อาจกลายเป็นบุคคลที่เหมาะสมตราบใดที่พวกเขายังคงเป็นกรรมการของกฎหมายควบคุมคาสิโน " หลักฐานการผลิต: The Guardian รายงานว่า Bergin เสนอให้ Crown Resorts Limited ถูกบังคับให้มีอยู่ของแผนการดำเนินการโดยละเอียดที่จะส่งเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังหน่วยงานสุราและการเล่นเกมอิสระแห่งนิวเซาท์เวลส์จากนั้นข้อผูกพันที่มีต่อรัฐบาลโดยอิสระ . การตรวจสอบและความรับผิดชอบ คำแถลงของ Bergin อ่านว่า: "ไม่ต้องสงสัยเลยว่าปัญหาร้ายแรงบางอย่างทำให้กรรมการของ Crown Resorts Limited ประหลาดใจอย่างมากแน่นอนว่ามีบางคน แต่ไม่ใช่คนอื่น ๆ ที่มั่นใจในผลของการเปิดเผยนี้การสะท้อนแบบเรื้อรัง: หนังสือพิมพ์รายงาน Bergin ระหว่างปี 2014 ถึง 2019 Crown Resorts Limited อ้างว่าอำนวยความสะดวกในการ "ฟอกเงิน" โดย บริษัท ย่อยทั้งสองผ่านบัญชีธนาคาร "โดยไม่มีการควบคุมและไม่มีการเปลี่ยนแปลงต่อหน้าคำเตือนของนายธนาคาร" "ความจริงที่น่าสยดสยอง" ของคาสิโนที่ไม่เพียงพอนี้เขายังเรียกร้องให้ "ข้อตกลง" ที่ยังคงได้รับการย้อมสีหรือแสดงความเคารพต่อผู้ดำเนินการประสานงานที่เชื่อมโยงกับบางกลุ่มเขาเพิ่งอ่านแถลงการณ์ของ Bergin ... "สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ข้อบกพร่องในอดีตมีความชัดเจนและมีปัญหา" การปรากฏตัวของหน่วยงานกำกับดูแล: Philip Crawford ใน South Wales New Liquor and Games Authority เขากำกับ Aritza Nagusia และบอกกับ The Guardian ว่าองค์กรของเขาจะพิจารณาคำแนะนำของ Bergin จากคณะกรรมการพิเศษในวันศุกร์และผ่านการประชุมในเดือนหน้าซึ่งมีกำหนดในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ ในมุมมองของเขา "คงต้องใช้เวลา" [us] ควรพิจารณาก่อนที่จะพิจารณาว่าการกระทำที่เหมาะสมคืออะไรและจะไม่เป็นการไม่เหมาะสมที่จะแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นทางการ“ จนกว่ากระบวนการนี้จะเสร็จสิ้น” การเปิดกว้างของผู้ให้บริการ: ในส่วนของ บริษัท Crown Resorts Limited นอกเหนือจากการพัฒนาครั้งใหญ่ของ Crown Melbourne ของรัฐวิกตอเรียแล้วยังประกาศว่าเป็นผู้รับผิดชอบสิ่งอำนวยความสะดวก Crown Perth ของรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียซึ่งอยู่ระหว่าง“ กำลังตรวจสอบรายงานการวิจัย” บริษัท จดทะเบียนในซิดนีย์ถูกกล่าวหาว่าถอนหุ้นและกล่าวว่าตอนนี้ยินดีที่จะทำงานร่วมกับ New South Wales Liquor และ Independent Gaming Authority "เกี่ยวกับการค้นพบและข้อเสนอแนะของการสอบสวน"
แทงบอล บาคทร่า คาสิโน คาสิโนออนไลน์ แทงหวย
Australia wants Thai man suspected of using Crown to launder money
By admin | | 0 Comments |

Chung Chak “John” Lee laundered millions of dollars through Crown Resorts casinos in Australia. That’s the allegation against him as Australian authorities try to get him extradited from Thailand. Apparently, as has already been demonstrated on several occasions, Crown Resorts made it easy for individuals to pass huge bags of money through its operations without many questions asked, and Lee may have been one of those who took advantage of the casino operator’s lax policies.Lee was arrested in Thailand this past December, accused of being an international drug lord and a part of The Company, an international crime syndicate. The organization has been on the radar by law enforcement around the world, as well as the United Nations, for managing around 70% of the methamphetamines that entered Australia. However, Lee wasn’t just into drugs and led activity in both Hong Kong and Bangkok that catered to high-rolling gamblers. He didn’t just offer them a connection to the tables, though. He reportedly had joined forces with Crown to drive business and, according to investigators, laundered millions of dollars through Crown’s casino in Melbourne in 2012.This isn’t the first time that Lee’s name has been linked to Crown. The Company was featured in news pieces on several occasions last year and the year before, all showing how easy it was to use Crown’s operations to launder funds. Those reports, and Lee’s illicit activity, are what led to the investigation into Crown’s history and New South Wales’ Bergin inquiry into the company’s ability to hold a gambling license. That inquiry is expected to wrap up at any time, and Crown is facing the possibility of losing its license and/or being forced to completely revamp its executive ranks to appease regulators.The 65-year-old Lee is reportedly a high-ranking boss in the 14 K Triad and is said to have spent the past 30-plus years running illegal drug operations across the globe. He is also said to have connections with Broken Tooth, another notorious triad boss reportedly on the run somewhere in Malaysia. Lee apparently has well-placed connections, including in some high-ranking offices in both Taiwan and Thailand. That might create some delays in his extradition to Australia, but it’s not likely to prevent it, unless he figures out a way to conveniently escape before the extradition order can be approved.
777ww คาสิโน wm คาสิโน คาสิโน ปอยเปต คาสิโน ออนไลน์ ได้เงินจริง สมัคร คาสิโน